Thomas Daniels
Într-o evoluție semnificativă care se desfășoară pe coridoarele justiției nigeriene, Tigran Gambaryan, un executiv de rang înalt al Binance US, a respins cu fermitate acuzațiile de spălare a banilor la o Înalta Curte din Abuja pe 8 aprilie. Gambaryan, aflat în fața Înaltei Curți Federale din Nigeria, a articulat pledoaria lui de nevinovat ca Guvernul nigerian a lansat proceduri legale împotriva principalului schimb de criptomonede.
În mijlocul contenției legale, apărătorul Gambaryan a susținut că clientul lor a fost vizat în mod nedrept, afirmând că vina nu poate fi pusă pe seama lui pentru acțiunile presupuse întreprinse de Binance Holdings Limited. Aceștia au evidențiat un pas greșit procedural, susținând că procuratura nu a servit în mod corespunzător societatea. Într-o pledoarie pentru clemență judiciară, Binance, pe 3 aprilie, a cerut eliberarea lui Gambaryan, subliniind neimplicarea sa în procesele de luare a deciziilor executive ale firmei.
În contrast, Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) din Nigeria a susținut că constituția susține acțiunea în justiție împotriva ofițerilor corporativi, o poziție susținută de judecătorul Emeka Nwite. Nwite a afirmat aderarea procurorilor federali la standardele legale și a reamintit de respingerea de către o instanță de judecată a obiecțiilor anterioare la cazul în curs.
După aceea, instanța a mandatat custodia lui Gambaryan la unitatea de corecție din Kuje, amânând la 18 aprilie pentru a delibera asupra pledoariei sale pe cauțiune, procesul urmând să se reia pe 2 mai, după cum a raportat Punch.
Situația dificilă a lui Gambaryan a început cu peste o lună înainte, când el, alături de Nadeem Anjarwalla, un alt director senior al Binance, au fost reținuți în mijlocul unei represiuni guvernamentale care vizează firma de criptomonede pentru presupusă spălare de bani, evaziune fiscală și manipulare a ratelor de schimb valutar. În ciuda acuzațiilor inițiale cu privire la reducerea falsificării valutare, autoritățile nigeriene au persistat în litigiu.
Saga a luat o întorsătură când Anjarwalla a reușit să se sustragă de la custodie și să părăsească Nigeria, atrăgând atenția forțelor de ordine internaționale. După cum a raportat crypto.news, Binance și-a promis de atunci cooperare cu autoritățile nigeriene, oprindu-și simultan serviciile bazate pe naira, inclusiv tranzacțiile peer-to-peer, ca răspuns la controlul de reglementare în creștere.
