Thomas Daniels
Se pare că Binance este în negocieri cu Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) pentru a ridica o prevedere cheie de supraveghere legată de acordul de soluționare de 4.3 miliarde de dolari încheiat în 2023. Dacă va avea succes, mișcarea ar putea reduce semnificativ presiunea de reglementare continuă asupra celei mai mari burse de criptomonede din lume.
Discuțiile se concentrează pe posibila încetare anticipată a mandatului unui monitor independent de conformitate, o condiție impusă pentru o perioadă de trei ani în urma recunoașterii de către Binance a unor deficiențe sistemice de conformitate, inclusiv controale inadecvate în combaterea spălării banilor și a sancțiunilor. Monitorizarea a fost aplicată operațiunilor globale ale Binance, excluzând filiala sa din SUA, Binance.US, care funcționează ca o entitate juridică separată.
Surse familiarizate cu situația indică faptul că Departamentul de Justiție (DOJ) evaluează dacă Binance a demonstrat suficiente progrese în consolidarea infrastructurii sale interne de conformitate pentru a justifica eliminarea monitorului. O astfel de decizie ar reprezenta o schimbare notabilă în modul în care DOJ gestionează supravegherea pe termen lung, în special în sectorul cripto.
Cazul face parte dintr-o tendință mai amplă care apare în cadrul Departamentului de Justiție (DOJ) de a reevalua utilitatea și durata supravegherilor externe. Mai multe corporații multinaționale - inclusiv Glencore Plc, NatWest Group Plc și Austal Ltd. - au obținut recent aprobări din partea DOJ pentru a ieși din acorduri similare înainte de termen. Criticii monitorizărilor de conformitate susțin că acestea sunt costisitoare, perturbatoare și uneori se suprapun eforturilor de reglementare existente.
Pentru Binance, eliminarea monitorului ar putea reduce constrângerile operaționale și ar putea îmbunătăți reputația sa în fața autorităților de reglementare, a investitorilor și a partenerilor instituționali. Cu toate acestea, bursa ar trebui probabil să ofere garanții alternative de conformitate, cum ar fi raportarea internă îmbunătățită sau audituri de către terți, pentru a satisface autoritățile federale.
Momentul discuțiilor coincide cu o recalibrare mai amplă a politicii SUA privind activele digitale sub actuala administrație. Participanții din industrie sunt din ce în ce mai optimiști în ceea ce privește claritatea reglementărilor și o îndepărtare de abordările care pun pe primul loc aplicarea legii. Acțiunile legislative și de reglementare recente - inclusiv Legea GENIUS Stablecoin, un proiect de lege privind structura pieței și măsurile anti-CBDC - semnalează un mediu mai constructiv pentru firmele de criptomonede.
Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), Paul Atkins, s-a angajat public să înlocuiască „reglementarea prin aplicare” cu linii directoare clare, în timp ce Comisia pentru Tranzacționarea de Contracte Futures cu Mărfuri (CFTC) a subliniat căi prin care bursele străine pot interacționa legal cu clienții americani.
Dacă Departamentul de Justiție (DOJ) este de acord să pună capăt supravegherii Binance, acest lucru ar putea servi drept precedent pentru alte firme de criptomonede care doresc să negocieze acorduri de reglementare mai flexibile, în special într-un mediu din ce în ce mai concentrat pe eficiența conformității în detrimentul supravegherii punitive.
