FBI confiscă 6 milioane de dolari în criptomonede de la escrocii care se prădesc pe investitorii americani

Autoritățile americane au confiscat peste 6 milioane de dolari în criptomonede de la escrocii din Asia de Sud-Est care au vizat cetățenii americani prin scheme de investiții frauduloase. Procuratura SUA pentru Districtul Columbia a anunțat pe 26 septembrie că victimele au fost induse în eroare, făcându-le să creadă că investesc în asocieri cripto legitime, pierzând milioane în acest proces.

FBI a urmărit fondurile furate prin intermediul analizei blockchain, identificând mai multe portofele care dețineau încă peste 6 milioane de dolari în active digitale ilicite. Emitentul de stablecoin, Tether, a asistat la recuperare prin înghețarea portofelelor escrocilor, facilitând returnarea rapidă a fondurilor furate.

Procurorul american Matthew Graves a subliniat provocările recuperării bunurilor de la fraudătorii internaționali, menționând că mulți se află în străinătate, complicând procesul. El a evidențiat modul în care escrocii manipulează victimele să creadă că investesc în criptomonede, doar pentru a le fura fondurile prin platforme frauduloase.

Victimele sunt adesea abordate prin aplicații de întâlniri, grupuri de investiții sau chiar mesaje text direcționate greșit. După ce și-au câștigat încrederea, escrocii îi direcționează către site-uri de investiții false care par legitime, oferind adesea profituri pe termen scurt pentru a atrage victimele în continuare. Cu toate acestea, fondurile depuse sunt canalizate către portofelele controlate de escroci.

Directorul adjunct al Diviziei de Investigații Criminale a FBI, Chad Yarbrough, a avertizat că escrocherii cu investiții cripto afectează zilnic mii de americani, provocând pierderi financiare devastatoare. În raportul său anual din 2023, Centrul de plângeri pentru infracțiunile pe Internet (IC3) al FBI a dezvăluit că 71% dintre fraudele raportate cu criptomonede au implicat escrocherii de investiții, peste 3.9 miliarde de dolari furate de escroci.

sursă