Thomas Daniels
Într-o acțiune decisivă împotriva criminalității cibernetice legate de criptomonede, autoritățile germane au confiscat active digitale în valoare de 34 de milioane de euro (aproximativ 38 de milioane de dolari) de la platforma de schimb de criptomonede eXch. Se presupune că platforma a facilitat spălarea fondurilor furate în timpul atacului cibernetic Bybit de 1.5 miliarde de dolari din februarie 2025. Această operațiune, anunțată pe 9 mai de Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) și de Parchetul din Frankfurt, reprezintă a treia cea mai mare confiscare de active cripto din istoria Germaniei.
Printre activele confiscate se numără Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) și Dash (DASH). Pe lângă activele digitale, autoritățile au demontat infrastructura serverelor eXch, securizând peste opt terabytes de date. Domeniul platformei, precum și interfețele sale clearnet și darknet, au fost scoase offline.
Fondată în 2014, eXch a funcționat ca un serviciu de schimb de criptomonede, permițând schimbul de active digitale fără a implementa măsuri anti-spălare a banilor (AML) sau protocoale de cunoaștere a clientului (KYC). Acest vid de reglementare l-a transformat într-o cale atractivă pentru fluxurile financiare ilicite. Anchetatorii estimează că eXch a procesat tranzacții de aproximativ 1.9 miliarde de dolari, o parte semnificativă dintre acestea fiind considerată a fi legate de activități criminale.
O parte notabilă a activelor spălate a provenit din breșa de securitate Bybit, unde au fost furate aproximativ 401,000 de ETH. Analiștii au raportat că 5,000 de ETH au fost canalizate prin eXch și ulterior convertite în Bitcoin prin protocolul Chainflip. Se bănuiește că în spatele acestui atac cibernetic se află Lazarus Group, afiliat Coreei de Nord.
eXch a fost, de asemenea, asociat cu alte infracțiuni criptografice majore, inclusiv furtul de 243 de milioane de dolari care a implicat creditorii Genesis, exploit-ul FixedFloat și escrocheriile de tip phishing pe scară largă. Potrivit investigatorului blockchain ZachXBT, platforma a ignorat în mod repetat solicitările de blocare a adreselor suspecte sau de respectare a ordinelor de blocare.
În ciuda anunțării unei închideri până la 1 mai, se pare că eXch a continuat să ofere servicii API anumitor parteneri. Firmele de informații au observat activitate continuă on-chain, inclusiv tranzacții asociate cu materiale despre abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM), chiar și după închiderea publică.
Procurorul general Benjamin Krause a subliniat importanța dezmembrării platformelor anonime de schimb de criptomonede, afirmând că astfel de servicii joacă un rol esențial în ascunderea fondurilor ilicite provenite din infracțiuni cibernetice și fraude financiare.
Această măsură de aplicare a legii marchează un pas semnificativ în eforturile internaționale de reglementare pentru combaterea spălării banilor prin intermediul criptomonedelor. Pe măsură ce activele digitale sunt adoptate pe scară largă, organismele de reglementare își intensifică controlul pentru a asigura legitimitatea și transparența sistemelor financiare cripto.
