Thomas Daniels
Ministerul indian de Finanțe a emis notificări către Binance și alte opt burse offshore pentru nerespectarea politicilor de combatere a spălării banilor. Aceste notificări, de la Unitatea de Informații Financiare (FIU), vizează Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global și Bitfinex, așa cum se menționează într-o circulară din 28 decembrie.
În plus, FIU intenționează să izoleze investitorii locali de aceste platforme și a început acțiuni pentru a bloca adresele URL ale furnizorilor de servicii de active digitale virtuale care nu respectă reglementările.
Declarația FIU a subliniat că această acțiune împotriva Binance și a celorlalte burse străine este în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) din India. Cu toate acestea, nu a fost dat un termen limită pentru care platformele avertizate să răspundă.
Ministerul indian impune întreprinderilor cripto să se înregistreze la FIU și să adere la regulile PMLA. Această directivă, anunțată în martie, a dus la înregistrarea a 28 de firme de criptomonede la agenția națională de combatere a spălării banilor până pe 4 decembrie, după cum a raportat crypto.news.
Această obligație se aplică pe baza activităților și este independentă de prezența fizică în India. Regulamentul impune Furnizorilor de servicii de active digitale virtuale raportarea, păstrarea evidențelor și alte obligații conform Legii PML, inclusiv înregistrarea la FIU IND.
În India, statutul cripto-ului rămâne incert, cu opinii diferite între autoritățile de reglementare cu privire la modul de abordare a acestui sector emergent. Ministrul indian de finanțe, Nirmala Sitharaman, a pledat pentru cooperarea internațională pentru a crea un cadru cripto cuprinzător și a încurajat luarea în considerare a beneficiilor tehnologiei blockchain.
Cu toate acestea, Reserve Bank of India menține o poziție fermă împotriva criptomonedei, pledând pentru interzicerea totală a monedelor virtuale.
