India înregistrează 28 de entități cripto în conformitate cu noile linii directoare împotriva spălării banilor

Unitatea de Informații Financiare a India a recunoscut oficial 28 de furnizori de servicii de cripto și active digitale virtuale, așa cum a anunțat Pankaj Chaudhary, ministrul de stat pentru finanțe, în timpul unei sesiuni în parlament.

Această evoluție este în conformitate cu liniile directoare stabilite de Ministerul de Finanțe din India în martie, care impunea companiilor de criptomonede să respecte standardele Unității de Informații Financiare. Aceste standarde sunt cruciale în lupta împotriva spălării banilor. Companiile trebuie acum să respecte Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA), care include procese riguroase de verificare a identității, cum ar fi protocoalele Know Your Customer (KYC).

Un aspect important al directivei ministerului este includerea schimburilor de criptomonede străine care deservesc clienții indieni. Aceste schimburi trebuie să respecte aceleași reglementări, iar nerespectarea va duce la consecințe conform PMLA.

Deși schimburile majore precum CoinDCX, WazirX și CoinSwitch au fost înregistrate, niciuna dintre cele 28 de entități care și-au finalizat înregistrarea nu are sediul în afara Indiei.

sursă