Thomas Daniels
Ca parte a investigației în curs de desfășurare asupra BitConnect, o schemă Ponzi acum dispărută, oficialii de poliție indieni au confiscat criptomonede în valoare de 190 de milioane de dolari (1,646 de milioane de INR).
Direcția de aplicare (ED) din Ahmedabad, cea mai importantă agenție de investigare a criminalității financiare din India, a efectuat mai multe percheziții în jurul orașului Gujarat pe 11 și 15 februarie, potrivit The Indian Express. Alături de bitcoin, autoritățile au găsit și un SUV, mai multe echipamente electronice și 16,300 USD (13,50,500 INR) în numerar.
Promisiunea de rentabilitate lunară de 40% a BitConnect a fost dezvăluită
Secția de Poliție Criminală CID din Surat a depus dosarele inițiale care au condus la ancheta, care se desfășoară în temeiul Legii de prevenire a spălării banilor (PMLA). Potrivit autorităților, BitConnect a atras investitori din întreaga lume, inclusiv din India, în timpul operațiunilor sale din noiembrie 2016 până în ianuarie 2018.
Cu revendicări lunare de până la 40%, schema s-a poziționat în mod înșelător ca un program de investiții cu randament ridicat, convingând oamenii să cumpere monede BitConnect. Așa-numitul „bot de tranzacționare cu software de volatilitate” promitea randamente de 1% pe zi sau 3,700% pe an. Dar anchetatorii au descoperit că aceste cifre au fost inventate.
De fapt, BitConnect a funcționat ca o înșelătorie Ponzi tradițională, plătind participanții anteriori cu bani de la noi investitori. După ce a primit ordine de încetare și renunțare de la autoritățile de reglementare din SUA, schema frauduloasă s-a prăbușit în 2018, după ce a adunat 2.4 miliarde de dolari în doi ani.
Anchetatorii descoperă o rețea de tranzacții ilicite
O rețea complexă de tranzacții cu bitcoin a fost descoperită în timpul anchetei ED; multe dintre aceste tranzacții au fost filtrate prin dark web pentru a ascunde adevărata lor sursă. Anchetatorii au reușit să urmărească mai multe portofele web și să localizeze dispozitive digitale care conțineau bitcoin ilegal, în ciuda acestor obstacole.
Acțiunile anterioare ale ED, care au implicat sechestrarea unor active evaluate la 56.5 milioane USD (489 crore INR), se bazează pe această cea mai recentă confiscare. În plus, autoritățile au verificat că investitorii BitConnect includ cetățeni străini. Oficialii federali din Statele Unite încă cercetează principalele părți suspecte implicate în complot.
