Thomas Daniels
Trei nigerieni, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze și Chibuzo Augustine Onyeachonam, au fost acuzați oficial de către Comisia americană pentru valori mobiliare și burse (SEC) cu intenționarea unei escrocherii Bitcoin de 2.9 milioane de dolari. Cel puțin 28 de persoane au fost ținta înșelătoriei, care a folosit o rețea de site-uri web false, conturi de rețele sociale și software de modificare a vocii pentru a se prezenta ca experți financiari de încredere.
Se presupune că inculpații s-au prefăcut a fi consultanți și brokeri legați de cunoscute instituții financiare americane. Pentru a câștiga încrederea potențialilor investitori, aceștia au folosit platforme de social media și conversații de grup, precum și site-uri web atrăgătoare cu mărturii false ale clienților.
Înainte de a muta criptomoneda în portofelele lor blockchain, escrocii le-au spus victimelor să cumpere Bitcoin de la burse de renume. Infractorii au creat platforme de investiții false care au arătat o creștere umflată a portofoliului pentru a menține iluzia că investițiile victimelor au câștigat semnificativ.
Acuzații au fost acuzați de SEC pentru încălcarea legilor americane privind valorile mobiliare într-un tribunal federal din New Jersey. Agenția de reglementare dorește să impună sancțiuni financiare severe și cere ca banii furați să fie returnați, împreună cu dobânda.
Pentru a evidenția și mai mult gravitatea acuzațiilor, Procuratura SUA din New Jersey a depus acuzații penale împotriva inculpatului.
