David Edwards

Publicat la: 16
Împărtășește-l!
Schimb Upbit perturbat de depozitul de jetoane contrafăcute. 3.4 miliarde USD în tranzacții afectate
By Publicat la: 16
Upbit

Potrivit rapoartelor, Upbit, cel mai mare schimb de criptomonede din Coreea de Sud, a fost amendat de Unitatea de Informații Financiare (FIU) pentru că ar fi încălcat legile împotriva spălării banilor (AML), și anume nerespectarea cunoașterii clientului (KYC) standardele. Potrivit ziarului corporativ Maeil, pedeapsa a fost dezvăluită pe 9 ianuarie și cere ca Upbit să suspende anumite operațiuni corporative în timp ce se efectuează investigații suplimentare.

Încălcări de conformitate evidențiate

FIU, care lucrează sub principalul organism de reglementare financiar din Coreea de Sud, a efectuat o investigație la fața locului în legătură cu cererea Upbit din august 2024 de a-și reînnoi licența de afaceri și a descoperit aproape 700,000 de încălcări probabile KYC. Conform Legii de raportare și utilizare a informațiilor financiare specifice, încălcările ar putea duce la amenzi de până la 100 milioane ₩ (68,596 USD) pentru fiecare infracțiune.

De asemenea, Upbit a fost criticat de SEC pentru furnizarea de servicii comercianților străini, încălcând reglementările interne care impun burselor locale să utilizeze sisteme de autentificare cu nume real pentru a confirma identitățile cetățenilor sud-coreeni.

Implicații pentru operațiunile Upbit

Dacă amenda este aprobată, Upbit-ului i se poate interzice să includă noi clienți timp de șase luni, ceea ce ar avea un efect mare asupra dominației sale de 70% din cota de piață în sectorul criptomonedei din Coreea de Sud. O decizie finală este anticipată a doua zi, iar bursa are până pe 15 ianuarie pentru a-și transmite poziția la FIU.

Cererea Upbit de a-și reînnoi licența de afaceri este încă în așteptare; expiră în octombrie 2024. Conform datelor de la The Block, Upbit s-a clasat ca al treilea cel mai mare schimb centralizat în decembrie 2024, cu un volum lunar de tranzacționare depășind 283 de miliarde de dolari, în ciuda obstacolelor de reglementare.

Pentru a reduce pericolele legate de fraudă și activitatea financiară ilegală, oficialii sud-coreeni și-au sporit monitorizarea sectorului criptomonedei, concentrându-se pe conformitatea AML și KYC. Instanța Upbit demonstrează pașii stricti luați în aplicare pentru a asigura conformitatea în rândul jucătorilor importanți din industrie

sursă